Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ), org nr 556529-6224, kallas till extra bolagsstämma den 28 nov 2023 kl 13.00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 28 Göteborg.
Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 nov 2023, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 20 nov 2023 kl 17.00 till adressen Biotech-IgG Equity AB (publ), Box 4211, 171 04 Solna eller via e-post till info@biotech-equity.se
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före stämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast 2023-11-20, sådan registrering är enbart tillfällig.
Ärenden på Stämman
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av förslag till dagordning
- Val av styrelse
- Val av minoritetsrevisor
- Stämmans avslutande.
Förtydligande av punkter i dagordningen
7. Val av styrelse
Bolagets huvudägare Hugo & Partner AB har med hänvisning till 7 kap. 13 § andra stycket aktiebolagslagen inkommit med en begäran till styrelsen att kalla till en extra stämma i syfte att genomföra styrelseförändringar i bolaget.
8. Val av minoritetsrevisor
Aktieägare The path Less Travelled AB har i egenskap som minoritetsägare begärt att beslutspunkten minoritetsrevisor ska handläggas på dagordning.
Göteborg i november 2023
Styrelsen